Издание «Открытые медиа» опубликовало расследование, главным героем которого стал зять премьер-министра Михаила Мишустина Александр Удодов. Журналисты выяснили о возможной причастности Удодова к хищению 5,2 млрд рублей из бюджета Российской Федерации с помощью мошеннической схемы по возврату НДС.

«Открытые медиа»: семья премьер-министра Мишустина связана с крупнейшим хищением НДС

Нашли элитную недвижимость в Москве, принадлежащую зятю Мишустина, и установили его связь с полковником Захарченко, в квартире которого обнаружили 8,5 млрд рублей наличными.

Михаил Мишустин и его семья уже не первый раз становятся фигурантами расследования о коррупции и сокрытии доходов. Так, еще 28 января 2020 года Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о недвижимости премьера на сумму более 3-х млрд рублей, которые, по утверждению ФБК, «дарил эту собственность «бизнесмен», занимавшийся мошенническими схемами с возвратом НДС».

По данным «Открытых медиа»: «Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении Удодова и называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию).

Расследование идёт в Германии и Швейцарии, но не в России: Генпрокуратуре РФ понадобилось полгода, чтобы в ответ на запрос о правовой помощи сообщить немецким коллегам, что оснований для привлечения Александра Удодова к ответственности не нашлось. Российские прокуроры рассказали о расследовании хищения денег под видом возмещения НДС, где Удодов проходит свидетелем — «нет достаточных оснований» считать его обвиняемым. Речь идёт об афере с НДС на 5,2 млрд рублей.

Участники аферы брали реквизиты реальных импортёров и описание товара, а затем готовили подложные бумаги, как будто бы впоследствии этот импортный товар был продан неким фирмам, на деле — «однодневкам»

Товар якобы находился у них на складе, и поскольку он не был реализован в текущем налоговом периоде, «однодневки» получали право на возмещение НДС из бюджета. Склады компаний, участвующих в махинациях, проверяли коррумпированные сотрудники МВД. Зачастую они составляли акт осмотра товара, не выходя из своего кабинета. Затем бумагу давали подписать номинальным директорам.

Немецкие следователи подозревают, что часть похищенных из российского бюджета денег прошла через счета европейских компаний Удодова — они инвестировали в логистический бизнес в Германии, строительство дата-центра в России и покупку элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре столицы достались детям Мишустина).

Мошенническая схема зятя Мишустина

Назначение Мишустина было довольно неожиданным, после него порушились существующие схемы, но стали появляться новые. Насколько мне известно, Удодов играл в этих новых схемах крайне важную роль. Вообще Удодов — ближайший человек к Мишустину, можно сказать, он держит монополию на эту близость


Сергей Данилочкин

фигурант уголовного дела о махинациях с НДС

Зять Мишустина оказался соседом «золотого полковника» Дмитрия Захарченко (прославился тем, что при обысках у него обнаружили 8,5 млрд рублей наличными), они хорошо общались — в материалах слежки за Захарченко есть информация о его деловой встрече с Удодовым.

ФСБ долгое время следила за Захарченко, запротоколировав и его встречу с Удодовым в августе 2016 года возле гостиницы «Балчуг»

Удодов, описывается в материалах, с водителем и охраной приехал на Maybach, буквы номера которого — УАЕ — соответствуют его инициалам. Чекисты вели аудиозапись и фотосъёмку всех контактов Захарченко, однако содержание разговора с Удодовым не вошло в материалы дела, которые удалось увидеть «Открытым медиа». Упоминается лишь, что встреча длилась 10 минут.

«Экс-полковник Дмитрий Захарченко в своем допросе охарактеризовал предпринимателя Александра Удодова, друга премьер-министра Михаила Мишустина, как профессионального и очень хитрого человека. Удодов является «кошельком» Мишустина, кроме того, он считается лидером по объемам незаконного возмещения НДС из бюджета РФ», — комментирует Компромат Групп.

«Открытые медиа» также приводят схемы покупки элитной недвижимости в Москве Александром Удодовым.

Недвижимость зятя Мишустина Удодова

«В момент покупки квартир офшором, связанным с Удодовым, — в октябре 2010-го — в разгаре была налоговая афера с НДС, а Михаил Мишустин полгода как занимал пост главы налоговой службы».

Примечательно, что в материалах фигурирует ресторан под названием «Недальний Восток», который был позже переименован в «Simach в Недальнем». Формально заведение связывают с ресторатором Аркадием Новиковым, но из-за введения московскими властями QR-кодов якобы для борьбы с пандемией коронавируса стали известны настоящие бенефициары.

Simach в Недальнем

Как сообщает Компромат Групп, сестра премьер-министра Михаила Мишустина Наталия Стенина и её супруг Александр Удодов оказались совладельцами ресторана «Simach в Недальнем» в Москве. Об этом стало известно благодаря QR-коду для прохода в ресторан по новым коронавирусным правилам в Москве. В нём указано, что владелец «Simach в Недальнем» — это юридическое лицо «Николия».

ООО «Николия» зарегистрировано в ноябре 2014 года. По 25% долей принадлежат Стениной и Удодову, а ещё 50% — Аркадию Новикову. В московской мэрии решили изменить систему QR-кодов для посещения ночных заведений, чтобы больше не отображать юридическое лицо

В расследовании «Открытых медиа» принимали участие Денис Балашов и репортер издания «Tages Anzeiger» Бернхард Одехнал.

Полную версию материала можно прочитать на сайте «Открытые медиа».
Больше расследований на Daily Moscow вы можете прочитать перейдя по тэгу «расследование».

Фото: openmedia novikovgroup.ru

Источник: dailymoscow.ru

Наши партнеры:
 
Кафедральный собор Святых Новомучеников г.Мюнхен
 
Радонеж